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盘点地下炒金五大骗术 先让你盈利再套牢  

2012-08-12 18:33:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  地下炒金在我国部分城市特别是沿海发达城市盛行多年,虽经多次严厉打击,但仍呈不断蔓延之势。今年6月以来,又爆出多起地下炒金大案,被骗投资者更是数以万计,导致损失惨重甚至血本无归。

  那么,这些非法炒金公司靠什么手段诱骗众多的投资者上当?其实,骗子的手法无论怎么翻新,也是万变不离其宗,归纳起来,有五大骗术。

  其一,高额利润诱惑。地下炒金公司抓住投资者追求一夜暴富的心理,以黄金投资“手续少、门槛低、收益高”,诱骗投资者上当。他们往往向投资者口头承诺,炒金能以小博大,回报迅速,24小时交易,月平均收益可达10%。有的甚至号称交易杠杆可高达百倍以上,据报道,一位投资者因误信网友而“中招”,仅仅几笔交易账户中的10000美元只剩下1700多美元。

  其二,传销手段拉客户。与以往传统的皮包公司相比,地下炒金公司多租设在城市CBD,内部装潢十分考究,员工着装规范统一。这些非法炒金机构大多以投资咨询公司为名,营销不走正规渠道,而是通过各大网络、招聘网站、论坛等发布招聘信息,留下的大多是私人电话或QQ号码,以上海警方近期破获的非法炒金案件为例,就是一个极为典型的非法经营犯罪团伙,从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。“经纪人”大多为学历不高但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入2万到3万元。还有的公司以有“赠金”为口号吸引投资者加入,即按照一定的比例给客户增加资金,但这些赠金不能马上取出去,必须交易一定的单量才可以“自由出入金”。

  其三,先让你盈利再套牢。非法炒金公司抓住投资者的弱点,往往开始让你盈利但资金不能转出,然后让你亏损,再鼓动你追加投资挽回损失,从而越陷越深。有的公司会提供模拟交易,在模拟环境下投资者会不断盈利,诱使投资者入局。一位投资者在一家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验,模拟环境下,她不断盈利。依照要求,她在平台上填写入金登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎其意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间就已经面临爆仓。而经纪人以投资有风险、网速不够快等推脱,还建议她加大投资力度争取打翻身仗。

  其四,自设软件内部交易。地下炒金的猫腻集中反映在操纵交易平台上,一位参与其中的内部人士揭秘,目前最普遍使用的交易平台是MT4,该系统可修改客户资料密码、可强行平仓和改单、可开户选定杠杆比例。另外,MT4系统可以造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。在虚拟平台上操作,客户看到的只是交易数字而已。还有一类是完全的黑公司、黑平台,客户资金一到公司指定账户(往往是个人账户)上时,公司马上挪作他用 。一旦进入“黑平台”,投资者的资金从未真正流入市场,玩的只是一场数字游戏,最终的结局一定是投资者血本无归。

  其五, 一有风吹草动就逃之夭夭。地下炒金幕后推手多将公司注册在境外,或是将网络服务器设置于国外,隐蔽性很强。公司老板一般用的都是假身份证,一旦骗术败露,诈骗团伙往往关闭客户账户,卷款走人,或改换公司名称继续进行诈骗。代理境外炒金的机构在与投资者签订合同时,签约方往往署名为其所代理的中国大陆之外的交易商,投资者想通过司法途径维权时,这些代理公司完全可以未与客户签约推卸责任,致使投资者状告无门,无法维权。
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